Objet du Conseil n. 103 du 7 juillet 1962 - Verbale

OGGETTO N. 103/62 - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL COLLEGIO SINDACALE DELLA COSTITUENDA "SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE - S.p.A.".

Si dà atto che, su proposta del Presidente, FILLIETROZ, la trattazione del presente oggetto n. 103 avviene in seduta segreta (dalle ore 11,25 alle ore 13,45).

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Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di designazione dei rappresentanti della Regione (Presidente e sei Consiglieri) in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda "Società Autostrade Valdostane - S.p.A.", con sede in Aosta, nonché la proposta di nomina di due rappresentanti della Regione (un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente) in seno al Collegio Sindacale della predetta costituenda Società, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6/7 luglio 1962: "La bozza dello Statuto della costituenda "Società Autostrade Valdostane prevede quanto segue in ordine alla designazione ed alla nomina degli Amministratori e dei Sindaci in seno alla Società stessa:

Art. 4

Il capitale sociale di Lire 10.000.000 (dieci milioni) diviso in n.10.000 (diecimila) azioni del valore nominale di Lire 1.000 (mille) cadauna delle quali numero 3.200 azioni di Serie A, numero 2.000 azioni di Serie B e n.4.800 azioni di Serie C.

Le azioni di Serie A possono essere possedute unicamente dalla Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, da Province, Comuni, Camere di Commercio Industria e Agricoltura; quelle di Serie B da Casse di Risparmio, Istituti di Credito ed Assicurativi di Diritto Pubblico e da altri Enti Pubblici Finanziari.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti conservando la proporzione esistente fra le azioni delle tre Serie.

Art. 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 Membri compreso il Presidente. L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione. La nomina degli altri Membri del Consiglio verrà effettuata dall'Assemblea su designazione per 7 seggi dei proprietari delle azioni di Serie A, per 2 seggi dei proprietari delle azioni di Serie B per 5 seggi dei proprietari delle azioni di Serie C, con facoltà di adottare per le nomine spettanti alle Azioni di Serie A e B, la procedura di cui all'art.2458 C.C..

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 anni e sono sempre rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere, sarà proceduto ai sensi di legge, fermo restando il diritto di surrogazione spettante ai Soci Enti Pubblici possessori di azioni di Serie A e B per i Consiglieri nominati con la procedura di cui all'articolo 2458 C.C..

Quando i Consiglieri in carica, per dimissioni o per qualunque altro motivo, vengano a ridursi alla metà, si intenderà scaduto senz'altro il Consiglio di Amministra zione e sarà convocata l'Assemblea per far luogo alle nuove elezioni.

Art. 19

Il Consiglio elegge tra i suoi membri due Vice Presidenti e nominerà pure un Segretario che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

Art. 28

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti nomi nati dall'Assemblea.

I Sindaci effettivi verranno designati uno per ciascuno dai Soci proprietari delle tre Serie di azioni mentre i Sindaci supplenti verranno designati, uno per ciascuno, dai Soci proprietari delle azioni di Serie A e B, con facoltà di adottare per le nomine spettanti alle azioni di Serie A e B la procedura di cui agli artt.2458 e 2459 C.C.

Per le nomine dei Sindaci verranno applicate le norme stabilite al precedente art.17, commi 3 e 4.

La bozza di Convenzione da stipulare dai vari Enti interessati alla costituzione della predetta Società Autostradale prevede, inoltre, quanto segue:

Art. 6

Con la stipula dell'Atto Costitutivo il Consiglio di Amministrazione della S.A.V. sarà così formato:

Presidente ...

GRUPPO A - Serie A

(Enti Pubblici Territoriali - C.C.I.A.)

Seggi n. 7 così distribuiti:

GRUPPO B - Serie B

GRUPPO C - Serie C

(Enti e Società)

Seggi n. 5 così distribuiti:

più il Presidente designato dalla Regione d'accordo con gli altri Gruppi.

Art. 7

Ove nel corso del mandato triennale del primo Consiglio di Amministrazione, sia stata iniziata e non portata a termine la costruzione di uno o più tronchi autostradali, si conviene di confermare nel mandato e nelle cariche gli stessi Membri per un successivo triennio, onde mantenere unicità di indirizzo negli affari sociali durante la fase di costruzione delle opere stesse.

Nel caso di impedimento alla prosecuzione del mandato a Persone ricoprenti le cariche sociali nel periodo anzidetto, la sostituzione verrà effettuata con Persone in dicate dagli stessi Soci di cui erano rappresentanti i predecessori.

Per ogni altra innovazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente per ciascun triennio, verrà nominato dall'Assemblea su designazione rispettivamente e successivamente nell'ordine dei Gruppi azionari A, B e C, ed i Vice Presidenti saranno scelti dal Consiglio (a norma dell'art.19 dello Statuto Sociale) fra i Consiglieri rappresentanti dei Gruppi azionari (uno per ciascun Gruppo) che, per quel triennio, non abbiano designato il Presidente ai sensi del precedente comma.

Art. 8

Il Comitato Esecutivo di cui al 2° comma dell'art.24 dello Statuto Sociale, sarà formato dal Presidente, nonché da un Consigliere per ciascuno dei Gruppi azionari A, B e C, ove nominato, dall'Amministratore Delegato.

Art. 9

Il Collegio Sindacale sarà composto da tre Membri effettivi designati uno per ciascuno dai Gruppi azionari (quello designato dal Gruppo A avrà la carica di Presidente del Collegio Sindacale) e da due supplenti uno per ciascuno dal Gruppo A e dal Gruppo B.

Nel caso che l'Amministrazione dello Stato dovesse nominare due rappresentanti in seno al Collegio Sindacale, questo verrà portato a cinque Membri effettivi, fermo restando quanto già stabilito per la nomina degli altri Membri effettivi e dei due supplenti.

Premesso quanto sopra, si propone che il Consiglio Regionale

DELIBERI

circa la designazione dei seguenti rappresentanti della Regione in seno alla costituenda "Società Autostrade Valdostane S.p.A.":

a) in seno al Consiglio di Amministrazione -

- Il Presidente del Consiglio stesso;

- N. 6 Consiglieri -

b) in seno al Collegio Sindacale -

- N. 1 Sindaco effettivo (che avrà anche la carica di Presidente del Collegio);

- N. 1 Sindaco supplente."

Segue lunga discussione in merito alle modalità da seguire per la elezione e la designazione dei rappresentanti della Regione presso la Società Autostrade Valdostane.

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, a schede segrete, per la designazione di nominativi di rappresentanti della Regione (Presidente e sei Consiglieri) nel Consiglio di Amministrazione della costituenda "Società Autostrade Valdosta ne - S.p.A.".

Procedutosi a due successive separate votazioni a schede segrete, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY, e MACHET, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati delle votazioni:

a) Prima votazione - per la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione:

(Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro)

(Assente il Consigliere Colombo Dr. Marcello)

- Notaio Dr. Francesco COLOMBO, da Torino - voti riportati: ventiquattro;

- Ing. Luigi FRESIA, da Aosta -voti riportati: ventuno;

- Dr. Ugo DE LA PIERRE, da Torino - voti riportati: venti.

b) Seconda votazione - per la designazione dei sei Consiglieri

(Consiglieri presenti e votanti: trentacinque)

- (una scheda nulla - con il solo cognome NICCO).

Il Presidente, FILLIETROZ, visto l'esito delle votazioni, proclama designati quali rappresentanti della Regione da proporre per la nomina a Membri del Consiglio di Amministrazione della costituenda "Società Autostrade Valdostane - S.p.A." i Signori:

a) per la nomina a Presidente - i Signori: Dr. Francesco COLOMBO; Ing. Luigi FRESIA; Dr. Ugo DE LA PIERRE;

b) per la nomina a Consiglieri - i Signori: Dr. Corrado GEX; Avv. Fortunio PALMAS; Sig. Alfonso VALLINO; Rag. Giulio DOLCHI; Geom. Edoardo PAGE; Prof. Luigi BARONE.

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente, FILLIETROZ, invita quindi il Consiglio a votare, a schede segrete, per la designazione di due rappresentanti della Regione (un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente) in seno al Collegio Sindacale della costituenda Società Autostrade Valdostane - S.p.A.".

Procedutosi a due successive separate votazioni a schede segrete, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati delle votazioni:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

a) Votazione per la designazione del Sindaco effettivo:

Dr. Michele MARCHIANDO, da Aosta - voti riportati: ventisei;

- schede bianche: quattro;

- schede nulle: due.

b) Votazione per la designazione del Sindaco supplente:

- Dr. Lorenzo FERRETTI, da Aosta - voti riportati: ventisei;

- Dr. Michele MARCHIANDO, da Aosta voti riportati: uno;

- schede bianche: cinque.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito delle votazioni, proclama designati quali rappresentanti della Regione da proporre per la nomina a Membri del Collegio Sindacale della costituenda "Società Autostrade Valdostane - S.p.A." i Signori:

- Dr. Michele MARCHIANDO, in qualità di Sindaco effettivo;

- Dr. Lorenzo FERRETTI, in qualità di Sindaco supplente.

Il Consiglio prende atto.

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